De rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest van een 38-jarige man uit Almere met 30 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van het oplichten van een bank en het witwassen van crimineel geld. Hij werd op 28 oktober aangehouden en zit nog vast.

Hij wordt ook verdacht van het vervalsen van identiteitsdocumenten en het illegaal online verkrijgen van persoonsgegevens. De bank deed in mei 2025 aangifte nadat intern onderzoek had uitgewezen dat een rekening met een vals identiteitsdocument was geopend. Onderzoekers vermoeden dat digitale methoden zijn gebruikt om de beveiligings- en verificatiesystemen van de bank te omzeilen en dat de rekeningen zijn gebruikt om crimineel geld wit te wassen.